Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

Novità, Programmazione Ordinaria

Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

4 October 2022 16:00

Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

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Descrizione

Organizzato da Bluenext

Il convegno sull’Antiriciclaggio tenutosi il 07 Settembre 2022 con relatori esperti sulla materia e con l’Autorità addetta ai controlli, ha posto in evidenza che la maggior parte delle sanzioni, in fase di verifica, sono irrogate per il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa piuttosto che da eventuali mancate segnalazioni all’Autorità preposta.

I professionisti hanno cercato di adeguare nel tempo le modalità per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalle Regole Tecniche pubblicate dal proprio Ordine di appartenenza, adottando all’interno degli studi procedure cartacee o procedure informatiche contenute in software specifici.

Tenuto conto delle numerose segnalazioni ricevute dopo il convegno delle difficoltà che i titolari degli studi hanno nel porre in essere tutte le misure previste dalla normativa antiriciclaggio abbiamo deciso di organizzare un corso che intende illustrare, tramite l’utilizzo di un software, quali sono le misure adeguate che uno studio professionale, anche di piccole dimensioni, deve mettere in pratica per rispettare quanto previsto dalla normativa e quindi con l’obiettivo di evitare sanzioni per irregolarità formali.

INTERVENGONO:
Roberto Cunsolo,
Commercialista ODCEC Catania
Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy  
Salvo Maugeri, Analista Antiriciclaggio Bluenext 

Tratteremo i seguenti argomenti: 

  • Autovalutazione del rischio di studio
  • Identificazione e adeguata verifica della clientela
  • Conservazione dei dati e informazioni
  • Verifiche di conformità interne allo studio e l’attività di verifica della GdF
  • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

SOFTWARE GRATUITO AI PARTECIPANTI

 

A tutti i partecipanti al corso sarà attivato il nuovo software Bluenext “Antiriciclaggio Cloud” (da 2 a 5 soggetti operanti – Gestisce max 500 schede anagrafiche per soggetto) GRATIS fino al 31/12/2023.

Il corso è trasmesso in diretta Webinar sulla piattaforma certificata Bluenext.

I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC.

La partecipazione al Corso dà diritto complessivamente a 3 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. (I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito).

    Programma

    Argomenti Trattati:

    4 October 2022

    • Autovalutazione del rischio di studio

    • Identificazione e adeguata verifica della clientela

    • Conservazione dei dati e informazioni

    • Verifiche di conformità interne allo studio e l’attività di verifica della GdF

    • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

    • 16:00 - 19:00

    Relatori

    Dati utili

    Tipologia : Novità, Programmazione Ordinaria
    Costo: online 146.40

    CFP:

    • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 3 Crediti (in fase di accreditamento) B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
    Data : 4 October 2022 16:00

    Luogo: Online

    Per informazioni : formazione@bluenext.it
    Inizio iscrizioni : 27 Settembre 2022
    Termine iscrizioni : 4 Ottobre 2022
    Argomenti : Antiriciclaggio

      Informazioni corso