Gli adempimenti antiriciclaggio dei Commercialisti

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Gli adempimenti antiriciclaggio dei Commercialisti

7 July 2025 15:00

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ISCRIZIONI CHIUSE

Organizzato da Bluenext 

    Gli adempimenti antiriciclaggio dei Commercialisti

    Il punto sulle regole tecniche del CNDCEC

    WEBINAR FPC

    Lunedì 7 luglio 2025 dalle 15:00 alle 17:00

    COORDINA:

    Roberto Cunsolo, Dottore Commercialista, Presidente Comitato Scientifico “Bluenext Academy”

     

    RELATORI:

    Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista, Esperta in Compliance

    Antonio Spina, Product Manager Bluenext s.r.l. 

     

    PROGRAMMA:  

    • Il recente aggiornamento delle regole tecniche CNDCEC

    • Disamina delle principali novitĂ :

      – Autovalutazione del rischio

      – Adeguata verifica della clientela

      – Conservazione documentale

    • Casi pratici: lo strumento software Bluenext per gestire gli adempimenti antiriciclaggio dei commercialisti 

    • Domande e risposte

    Il corso è trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma e-learning accreditata. I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC: non è necessaria autocertificazione.
    La partecipazione al convegno è gratuita e dà diritto a 2 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (B.3.2). Corso in fase di accreditamento presso il CNDCEC.
    Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. I CFP saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito. I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC.

    Programma

    Gli adempimenti antiriciclaggio dei Commercialisti

    7 July 2025

    COORDINA:

    Roberto Cunsolo, Dottore Commercialista, Presidente Comitato Scientifico “Bluenext Academy”

     

    RELATORI:

    Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista, Esperta in Compliance

    Antonio Spina, Product Manager Bluenext s.r.l. 

     

    PROGRAMMA:  

    • Il recente aggiornamento delle regole tecniche CNDCEC

    • Disamina delle principali novitĂ :

      – Autovalutazione del rischio

      – Adeguata verifica della clientela

      – Conservazione documentale

    • Casi pratici: lo strumento software Bluenext per gestire gli adempimenti antiriciclaggio dei commercialisti 

    • Domande e risposte

    Relatori

    Dati utili

    Tipologia: NovitĂ 
    Costo: online GRATIS

    CFP:

    • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 2 Crediti B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
    Data: 7 July 2025 15:00

    Luogo: Online

    Per informazioni: [email protected]
    Inizio iscrizioni: 24 giugno 2025
    Termine iscrizioni: 7 luglio 2025 ore 12:00
    Argomenti: Antiriciclaggio

      Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

      NovitĂ , Programmazione Ordinaria

      Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

      4 October 2022 16:00

      Descrizione

      Organizzato da Bluenext

      Il convegno sull’Antiriciclaggio tenutosi il 07 Settembre 2022 con relatori esperti sulla materia e con l’Autorità addetta ai controlli, ha posto in evidenza che la maggior parte delle sanzioni, in fase di verifica, sono irrogate per il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa piuttosto che da eventuali mancate segnalazioni all’Autorità preposta.

      I professionisti hanno cercato di adeguare nel tempo le modalità per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalle Regole Tecniche pubblicate dal proprio Ordine di appartenenza, adottando all’interno degli studi procedure cartacee o procedure informatiche contenute in software specifici.

      Tenuto conto delle numerose segnalazioni ricevute dopo il convegno delle difficoltà che i titolari degli studi hanno nel porre in essere tutte le misure previste dalla normativa antiriciclaggio abbiamo deciso di organizzare un corso che intende illustrare, tramite l’utilizzo di un software, quali sono le misure adeguate che uno studio professionale, anche di piccole dimensioni, deve mettere in pratica per rispettare quanto previsto dalla normativa e quindi con l’obiettivo di evitare sanzioni per irregolarità formali.

      INTERVENGONO:
      Roberto Cunsolo,
      Commercialista ODCEC Catania
      Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy  
      Salvo Maugeri, Analista Antiriciclaggio Bluenext 

      Tratteremo i seguenti argomenti: 

      • Autovalutazione del rischio di studio
      • Identificazione e adeguata verifica della clientela
      • Conservazione dei dati e informazioni
      • Verifiche di conformitĂ  interne allo studio e l’attivitĂ  di verifica della GdF
      • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

      SOFTWARE GRATUITO AI PARTECIPANTI

       

      A tutti i partecipanti al corso sarĂ  attivato il nuovo software Bluenext “Antiriciclaggio Cloud” (da 2 a 5 soggetti operanti – Gestisce max 500 schede anagrafiche per soggetto) GRATIS fino al 31/12/2023.

      Il corso è trasmesso in diretta Webinar sulla piattaforma certificata Bluenext.

      I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC.

      La partecipazione al Corso dĂ  diritto complessivamente a 3 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
      Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. (I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito).

        Programma

        Argomenti Trattati:

        4 October 2022

        • Autovalutazione del rischio di studio

        • Identificazione e adeguata verifica della clientela

        • Conservazione dei dati e informazioni

        • Verifiche di conformitĂ  interne allo studio e l’attivitĂ  di verifica della GdF

        • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

        • 16:00 - 19:00

        Relatori

        Dati utili

        Tipologia : NovitĂ , Programmazione Ordinaria

        CFP:

        • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 3 Crediti (in fase di accreditamento) B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
        Data : 4 October 2022 16:00

        Luogo: Online

        Per informazioni : [email protected]
        Inizio iscrizioni : 27 Settembre 2022
        Termine iscrizioni : 4 Ottobre 2022
        Argomenti : Antiriciclaggio