Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

Novità, Programmazione Ordinaria

Antiriciclaggio negli Studi Professionali – Come evitare le sanzioni per gli adempimenti formali

4 October 2022 16:00

Descrizione

Organizzato da Bluenext

Il convegno sull’Antiriciclaggio tenutosi il 07 Settembre 2022 con relatori esperti sulla materia e con l’Autorità addetta ai controlli, ha posto in evidenza che la maggior parte delle sanzioni, in fase di verifica, sono irrogate per il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa piuttosto che da eventuali mancate segnalazioni all’Autorità preposta.

I professionisti hanno cercato di adeguare nel tempo le modalità per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalle Regole Tecniche pubblicate dal proprio Ordine di appartenenza, adottando all’interno degli studi procedure cartacee o procedure informatiche contenute in software specifici.

Tenuto conto delle numerose segnalazioni ricevute dopo il convegno delle difficoltà che i titolari degli studi hanno nel porre in essere tutte le misure previste dalla normativa antiriciclaggio abbiamo deciso di organizzare un corso che intende illustrare, tramite l’utilizzo di un software, quali sono le misure adeguate che uno studio professionale, anche di piccole dimensioni, deve mettere in pratica per rispettare quanto previsto dalla normativa e quindi con l’obiettivo di evitare sanzioni per irregolarità formali.

INTERVENGONO:
Roberto Cunsolo,
Commercialista ODCEC Catania
Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy  
Salvo Maugeri, Analista Antiriciclaggio Bluenext 

Tratteremo i seguenti argomenti: 

  • Autovalutazione del rischio di studio
  • Identificazione e adeguata verifica della clientela
  • Conservazione dei dati e informazioni
  • Verifiche di conformità interne allo studio e l’attività di verifica della GdF
  • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

SOFTWARE GRATUITO AI PARTECIPANTI

 

A tutti i partecipanti al corso sarà attivato il nuovo software Bluenext “Antiriciclaggio Cloud” (da 2 a 5 soggetti operanti – Gestisce max 500 schede anagrafiche per soggetto) GRATIS fino al 31/12/2023.

Il corso è trasmesso in diretta Webinar sulla piattaforma certificata Bluenext.

I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC.

La partecipazione al Corso dà diritto complessivamente a 3 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. (I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito).

    Programma

    Argomenti Trattati:

    4 October 2022

    • Autovalutazione del rischio di studio

    • Identificazione e adeguata verifica della clientela

    • Conservazione dei dati e informazioni

    • Verifiche di conformità interne allo studio e l’attività di verifica della GdF

    • Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti

    • 16:00 - 19:00

    Relatori

    Dati utili

    Tipologia : Novità, Programmazione Ordinaria
    Costo: online 146.40

    CFP:

    • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 3 Crediti (in fase di accreditamento) B.3.2 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, le procedure antiriciclaggio negli studi professionali e il sistema sanzionatorio
    Data : 4 October 2022 16:00

    Luogo: Online

    Per informazioni : formazione@bluenext.it
    Inizio iscrizioni : 27 Settembre 2022
    Termine iscrizioni : 4 Ottobre 2022
    Argomenti : Antiriciclaggio

      Informazioni corso

      Il nuovo Codice della Crisi di Impresa

      Novità, Programmazione Ordinaria

      Il nuovo Codice della Crisi di Impresa

      22 September 2022 , 6 October 2022 , 26 October 2022 , 18 November 2022

      Descrizione

      Organizzato da Bluenext

      Con la Collaborazione di :

      UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANIA, UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

      • UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CATANIA

      • UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

      CORSO UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI

      Il corso composto da quattro giornate formative, si pone come obiettivo quello di affrontare le novità introdotte dal nuovo codice della Crisi e dell’insolvenza, gli istituti definiti dal legislatore con il D.lgs n. 14 del 2019 e le novità in vigore dal 15 luglio 2022.

      QUOTA DI PARTECIPAZIONE
      Quota Standard Euro 195,20 va Inclusa
      Quota agevolata per gli iscritti all’Unione Giovani Commercialisti Euro 97,60 Iva Inclusa

      SOFTWARE GRATUITO AI PARTECIPANTI

       

      A tutti i partecipanti al corso sarà attivato il nuovo software Bluenext “Crisi d’Impresa” (versione 10 aziende) GRATIS fino al 31/12/2023.

      Il corso è trasmesso in diretta Webinar sulla piattaforma certificata Bluenext.
      E’ possibile partecipare alle tappe in presenza, previa registrazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

      I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del CNDCEC.

      La partecipazione al corso dà diritto complessivamente a 16 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
      Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. (I crediti formativi saranno attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 credito).

      Per la partecipazione in sala, la presenza verrà verificata dalla segreteria in loco.

      Programma

      • 22 September 2022

        Modulo 1

        Dettagli
        • 15:00 - 19:00

          Quadro Normativo:

          Il nuovo codice della Crisi – CCII dal D.lgs n.14 del 12 gennaio 2019 al dlgs 83/2022.

          Tra adeguatezza degli assetti e strumenti di prevenzione

          Tra adeguatezza degli assetti e strumenti di prevenzione

        VAI A EVENTO
      • 6 October 2022

        Modulo 2

        Dettagli
        • 09:00 - 13:00

          Strumenti di risoluzione della crisi:

          • La Composizione negoziata
          • Piano attestato di risanamento

        VAI A EVENTO
      • 26 October 2022

        Modulo 3

        Dettagli
        • 09:00 - 13:00

          Strumenti di risoluzione della crisi:

          • Gli accordi di ristrutturazione
          • Concordato Minore e concordato preventivo

        VAI A EVENTO
      • 18 November 2022

        Modulo 4

        Dettagli
        • 09:00 - 13:00

          Obblighi e responsabilità dell’organo di controllo nel codice della Crisi di impresa

        VAI A EVENTO

      Relatori

      Dati utili

      Tipologia : Novità, Programmazione Ordinaria
      Costo: 97.60, 195.20

      CFP:

      • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 16 Crediti in fase di accreditamento
      Data: 22 September 2022 , 6 October 2022 , 26 October 2022 , 18 November 2022
      Per informazioni : formazione@bluenext.it
      Inizio iscrizioni : 2 September 2022
      Termine iscrizioni : 30 September 2022
      Argomenti : Crisi d’Impresa

      UNGDCEC

      97.60

      STDCRISICT

      195.20