Il convegno sull’Antiriciclaggio tenutosi il 07 Settembre 2022 con relatori esperti sulla materia e con l’Autorità addetta ai controlli, ha posto in evidenza che la maggior parte delle sanzioni, in fase di verifica, sono irrogate per il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa piuttosto che da eventuali mancate segnalazioni all’Autorità preposta.

I professionisti hanno cercato di adeguare nel tempo le modalità per far fronte agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio e dalle Regole Tecniche pubblicate dal proprio Ordine di appartenenza, adottando all’interno degli studi procedure cartacee o procedure informatiche contenute in software specifici.

Tenuto conto delle numerose segnalazioni ricevute dopo il convegno delle difficoltà che i titolari degli studi hanno nel porre in essere tutte le misure previste dalla normativa antiriciclaggio abbiamo deciso di organizzare un corso che intende illustrare, tramite l’utilizzo di un software, quali sono le misure adeguate che uno studio professionale, anche di piccole dimensioni, deve mettere in pratica per rispettare quanto previsto dalla normativa e quindi con l’obiettivo di evitare sanzioni per irregolarità formali.

INTERVENGONO:
Roberto Cunsolo, Commercialista ODCEC Catania
Federico Zavarise, Consulente Antiriciclaggio e Privacy  
Salvo Maugeri, Analista Antiriciclaggio Bluenext 

Tratteremo i seguenti argomenti: 

• Autovalutazione del rischio di studio
• Identificazione e adeguata verifica della clientela
• Conservazione dei dati e informazioni
• Verifiche di conformità interne allo studio e l’attività di verifica della GdF
• Casi Pratici: tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti